איש עסקים ישראלי צרפתי בן 61, המתגורר לסירוגין בירושלים ובפלורידה, עומד בפני אישומים חמורים בארצות הברית בחשד למעורבות בפרשת הונאה בינלאומית בהיקף של יותר מארבעה מיליון דולר. השבוע הוא הובא בפני שופט במיאמי, לאחר שנעצר בגרמניה והוסגר לידי הרשויות האמריקניות.

על פי כתב האישום, האיש פעל יחד עם שותף נוסף במסגרת רשת הונאה שפגעה באלפי אזרחים אמריקנים, בעיקר קשישים ואנשים במצב פגיע. השניים חשודים כי ניצלו הבטחות לזכייה בכספים גדולים כדי לגרום לקורבנות להעביר לידיהם תשלומים.

הבטיחו כסף גדול, ודרשו תשלום מראש

ממסמכי בית המשפט עולה כי בין השנים 2016 ל-2020 הופצו ברחבי ארצות הברית אלפי מכתבים שנוסחו כפניות אישיות ממגידי עתידות ומדיומים.

במכתבים נמסר לנמענים כי סכום כסף משמעותי צפוי להגיע לידיהם, אך כדי שהתחזית תתממש עליהם לשלם תחילה סכום מסוים. רבים מהנמענים האמינו להבטחות ושלחו המחאות בהתאם להוראות שקיבלו.

לפי טענת התביעה האמריקנית, תפקידו של איש העסקים הישראלי היה לטפל בכספים שהתקבלו במסגרת ההונאה ולהלבין אותם. על פי החשד, הוא פתח חשבונות בנק בארצות הברית על שמם של מגידי העתידות הפיקטיביים, הפקיד בהם את ההמחאות שנשלחו מהקורבנות, ובהמשך העביר את הכספים לחשבונות באירופה שהיו בשליטת שותפו.

האיש נעצר בגרמניה בחודש מאי האחרון, ומאז המתין להסגרתו לארצות הברית. כעת הוא עומד בפני אישומים בעבירות של הונאת דואר וקשירת קשר, שבגינן הוא עלול להישלח לעד 20 שנות מאסר אם יורשע.

מקורביו טוענים: מדובר ברדיפה מצד הרשויות

למרות החשדות החמורים, בסביבתו של איש העסקים דוחים את ההאשמות. מקורביו אף פתחו בקמפיינים לגיוס כספים ברשת, בניסיון לסייע לו.

לטענתם, האיש לא היה שותף להונאה, אלא סיפק שירותים ללקוח צרפתי שעסק בפרסום בעייתי. עוד הם טוענים כי הוא נפל קורבן לרדיפה מצד הרשויות בארצות הברית.

לאיש העסקים קשרים בקהילה היהודית. הוא למד בתיכון יהודי יוקרתי בפריז, עסק ביזמות וניהל חברות בתחומי השיווק והפיתוח העסקי. נוסף על כך, היה מעורב בארגון אירועי הסברה למען ישראל בקרב הקהילה היהודית הצרפתית בפלורידה.

פרשה דומה הסתיימה בעשר שנות מאסר

המקרה הנוכחי מזכיר פרשת הונאה אחרת שנחשפה לאחרונה בארצות הברית. באותה פרשה נידון אזרח קנדי צרפתי לעשר שנות מאסר, לאחר שהונה יותר ממיליון אמריקנים באמצעות מכתבים מזויפים שנשלחו כביכול מטעם מגדת עתידות, והוציא מהם במרמה כ-175 מיליון דולר.

בפרשה הנוכחית, המתנהלת באמצעות שירות חקירות הדואר האמריקני, מבקשת התביעה להשאיר את איש העסקים הישראלי במעצר עד תום ההליכים המשפטיים, בשל החשש שיימלט.

הדיון הבא בעניינו נקבע להמשך השבוע.