המשטרה חשפה מערך הלבנת כספים של 800 מיליון שקל - חמישה נעצרו

המשטרה עצרה אתמול חמישה חשודים, בהם רואה חשבון, בחשד למעורבות בהלבנת כספים בהיקף של כ־800 מיליון שקלים עבור ארגון הפשיעה בכרי. לפי החשד, המעורבים הפעילו חברות קש וצ'יינג'ים לצורך העברת הכספים והלבנתם, במסגרת מערך כלכלי סבוך שתוחזק בשיטתיות לאורך תקופה. החקירה, שהתנהלה במישור הסמוי בחודשים האחרונים, הפכה אתמול לגלויה בעקבות פשיטה משטרתית רחבת היקף, במהלכה נעצרו החשודים בנצרת, אשקלון ובאחד מיישובי עמק יזרעאל.

החקירה החלה בעקבות פעילות משטרתית בנצרת, שבמהלכה הבחינו שוטרים בחבילת שטרות בשווי כ־400 אלף שקלים שהושלכה מחלון סמוך. בעקבות האירוע התפתחה חקירה רחבה, שהתמקדה בציר הפיננסי של ארגון הפשיעה, ובראשו עומד סמיר בכרי. הארגון, המוכר מזה שנים כגורם דומיננטי בזירה הפלילית בצפון, מקושר לשורת עבירות חמורות ובהן סחיטה באיומים, גביית חובות, סחר בנשק ובסמים, וכן חיסולים של יריבים מעולם הפשע. בעבר אף נחשפה מנהרה תת־קרקעית באורך עשרות מטרים, שעל פי החשד שימשה את אנשיו של בכרי למסתור מפני פשיטות משטרתיות ולביצוע מעשי אלימות מתוכננים.

על פי ממצאי החקירה, הארגון הפעיל חמישה בתי עסק לשירותי מטבע (צ'יינג'ים) ששימשו להלבנת כספים באופן שיטתי. במהלך הפשיטה אתמול נתפסו שישה כלי רכב, ונלקחו לחקירה מסמכים רבים וכן נכסים פיננסיים ובהם חשבונות בנק ונכסי נדל"ן בשווי עשרות מיליוני שקלים. מעצרם של שניים מהחשודים הוארך בשבעה ימים, ואילו שניים נוספים יישארו במעצר בשלושת הימים הקרובים. חשוד חמישי יובא במהלך היום לדיון בבית המשפט בבקשה להארכת מעצרו.

מפקד היחידה המרכזית במחוז הצפוני, ניצב־משנה אייל הררי, אמר בתגובה כי המחוז הצפוני פועל בנחישות נגד ארגוני פשע המאיימים על הביטחון האישי של אזרחים נורמטיביים. לדבריו, שיתוף הפעולה בין המשטרה לרשות המיסים נועד לנתק את "צינור החמצן הכלכלי" של הארגון ובכך לפגוע ישירות ביכולותיו. הררי הדגיש כי המחוז ימשיך לפעול בנחישות נגד ארגונים דומים ולהביא את ראשיהם לדין.

מצדו של החשוד המשמש כרואה חשבון, נמסרה תגובה מטעם עורך דינו, לואי דיאב, המייצג אותו במסגרת הסנגוריה הציבורית. לדבריו, מדובר ברואה חשבון בכיר וותיק, אדם נורמטיבי לחלוטין, שפעל במסגרת תפקידו ולא היה מודע לכל פעילות בלתי חוקית. עורך הדין הוסיף כי מרשו מעולם לא היה מעורב בפלילים, וכי מדובר באיש מקצוע מוערך בתחומו, שאין לו כל קשר לעבירות המיוחסות לו.